AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 10-09-2026
Doel van het beleid
Zombillion voorkomt witwassen en terrorismefinanciering door klantonderzoek, transactiemonitoring en interne escalaties. Het beleid volgt de eisen van de UK Gambling Commission en gangbare EU-normen voor kansspelaanbieders.
Risicogebaseerde controles
Elk account krijgt een risicoprofiel op basis van land, betaalpatroon, speelvolume en bron van middelen. Ongebruikelijke stortingen, snelle doorstortingen of inconsistente KYC-gegevens verhogen het risiconiveau en kunnen extra documentatie vereisen.
Monitoring en drempels
Automatische alerts markeren cumulatieve stortingen boven €2.000, herhaalde kleine stortingen (smurfing) en opnames die niet aansluiten bij speelgedrag. Compliance kan transacties pauzeren tot de herkomst van fondsen is toegelicht.
Meldingen en samenwerking
Verdachte activiteiten worden intern geregistreerd en waar verplicht gemeld aan de bevoegde autoriteiten. Medewerkers krijgen periodieke AML-training; externe auditors kunnen steekproeven uitvoeren op dossiers.
Jouw medewerking
Weigeren van redelijke documentatievragen kan leiden tot bevriezing of sluiting van het account. Saldi worden dan volgens de voorwaarden en wettelijke beperkingen afgehandeld. Gebruik uitsluitend betaalmiddelen op eigen naam.